Z účtu společnosti, která zakázku vyhrála, Kadlec údajně převáděl peníze na účet firmy vlastněné Veselým, jenž prý peníze následně vybíral.
Obvinění podle kriminalistů postupovali jako organizovaná skupina a dopustili se praní špinavých peněz a sjednání výhody při zadání veřejné zakázky. Vedle bývalého ředitele nemocnice Vladimíra Dbalého, který je ve vazbě, patří podle informací médií k trestně stíhaným primář chirurgického oddělení a náměstek nemocnice Michal Toběrný, zaměstnanec dceřiné firmy nemocnice Holte Medical Petr Kutil a další zástupce firmy Pavel Kocourek, bývalý vysoce postavený úředník ministerstva zdravotnictví.
Veřejnou zakázku na digitalizaci chorobopisů zadala nemocnice v červenci 2009, hlavním kritériem byla cena. Soutěž vyhrálo sdružení DISOL Group, jehož účastníky byla firma DISOL a výrobní družstvo invalidů VDI Meta Trans. Policie tvrdí, že zmanipulováním zakázky vznikla nemocnici škoda nejméně 57 milionů korun.
„V úmyslu znemožnit dohledání původu části získaných finančních prostředků z nezákonně zadané veřejné zakázky vymysleli, že je z účtu společnosti DISOL nechají postupně převést na další bankovní účty spřízněných osob a na konci takového řetězce převodů je nechají vybrat v hotovosti a teprve poté si je mezi sebou rozdělí,“ stojí podle Lidovek.cz v policejním dokumentu.
Kadlec prý z účtu firmy DISOL půl roku posílal peníze na účet Veselého firmy DRUPPI. Celkem do ní tímto způsobem údajně přelil přes 36 milionů korun. Veselý pak prý na Kutilův pokyn z účtu od listopadu 2009 do srpna 2010 postupně vybral nejméně 21,8 milionu korun, které předával Kutilovi. Ten údajně peníze dále dělil a předával obviněným.